Home

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السودان

إجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

  1. الخرطوم 23-1-2021 (سونا) - إجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجتماعها الأول لسنة ٢٠٢١ برئاسة مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئبس اللجنة وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات أبرزها عملية الربط.
  2. يجرم السودان ، فعل غسل الأموال ، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث أصدر قانون، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، عام 2014. الخرطوم: التغيير عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. السودان يستعد لتقييم العمل المالي والجمارك تعدل في القانون الخرطوم 4-4-2021 (سونا) - أعلنت مولانا سهام عثمان محمد أحمد وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
  4. 2020 - 2023م الخرطوم: السوداني. عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الدوري بوزارة العدل، ترأس الاجتماع مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية
  5. التقت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من أعضاء اللجنة رئيس قسم الشئون السياسية والاقتصادية بالسفارة الأمريكية بالخرطوم ، حيث ناقش اللقاء سبل توفير.

السودان: اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل

  1. 2020/6/15. عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الدوري السابع والستين (الثاني لعام 2020) يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2020 في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الدوحة عن بعد
  2. الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أدوار ومسئوليات مختلف الهيئات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في اكتشاف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ أعمال قمعية بشأنها، على المستوى الوطني والمستوى.
  3. عن اللجنة. تم بموجب المادة 32 من القانون رقم 2019-017 يتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتختص اللجنة ب بما يلي:. 1
  4. انشأت اللجنة الوطنية التنسيقية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2005 وتعديلاته وآخرها القرار رقم 600 لسنة 2019 والتى تتولى - وفقا له - التعاون والتنسيق في نطاق الجهود.

‫السودان - اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل

  1. ومن أبرز المبادرات في هذا المجال صدور قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17-1-1420هـ الموافق 3-5-1999م القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
  2. عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، اليوم السبت ، اجتماعها الأول للعام الحالي ، برئاسة وكيلة وزارة العدل ، سهام عثمان
  3. من جانب آخر ستخاطب وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مولانا سهام عثمان محمد أحمد الإجتماع العام للمجموعة في الجلسة الختامية التي ستعقد اليوم
  4. وعقدت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووكيل وزارة العدل سهام عثمان، الأربعاء، اجتماعا، مع رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية بالسفارة الأميركية في الخرطوم، الذي.
  5. وفي ذات السياق تلقي السودان ممثلً في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دعماً فنياً من البنك الدولي للمساعدة في إكمال عملية التقييم الوطني للمخاطر وفقاً لمنهجية وأدوات.

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجيز خطة

  1. نبذة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي إحدى مؤسسات الدولة اليمنية، أنشأت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم (35) لسنة 2003م، وتم تشكيلها لأول مرة.
  2. الخرطوم: الراكوبة أجازت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطة عمل اللجنة الوطنية للفترة من 2020 الي 2023. وتضمنت الخطة، العديد من الأهداف المهمة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة وعلي رأسها.
  3. ‏اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‏. ‏‏٥٧٧‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٧‏ عن هذا‏. ‏لجنة رسمية مناط بها مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  4. إجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجتماعها الأول لسنة ٢٠٢١ برئاسة مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئبس اللجنة وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات أبرزها عملية الربط.
  5. ‎اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‎. 577 likes. ‎لجنة رسمية مناط بها مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  6. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي إن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مملكة.

مساعدات امريكية للسودان لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وجمعت المناقشات وكيلة وزارة العدل رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سهام عثمان، ورئيس مجلس أمناء الوحدة المصرية المستشار أحمد سعيد نائب رئيس محكمة النقض المصرية. خاطبت وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سهام عثمان الإجتماع العام لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) الذي عقد إفتراضيا .وأكدت سهام توفر الإرادة السياسية. 21. (1) تنشأ لجنة تسمى اللَّجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويـــل الإرهاب وتكون لها الشخصية الاعتبارية . (2) يكون مقر اللَّجنة الوطنية بولاية الخرطوم (الدليل الارشادي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في إطار أحكام المادة (24) من القانون (106) والتي تتعلق بالتعاون والتنسيق الوطني في مجال وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار.

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب إجتماعها الدوري بوزارة العدل ، حيث ترأس الإجتماع مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل ،رئيس اللجنة الوطنية . ناقش الإجتماع الموقف العام للسودان في مجال مكافحة غسل. الخرطوم: أول النهار اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة من 2020 إلى 2023 وتضمنت العديد من الأهداف وعلي رأسها إستعداد السودان لعملية التقييم المتبادل من المُقرر أن. * اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مقرها ، تشكيلها ، إختصاصاتها وسلطاتها). * العقوبات . (2) منشورات بنك السودان المركزى

إلى ذلك أكد مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية رئيس اللجنة السودانية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اللواء شرطة حقوقي النذير خضر أن هناك رابطا أقوى بين الجريمة والأعمال. تُشكل الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مخاطر على الدول الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل وأمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والجهات واللجان المعنية. عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب إجتماعها الدوري بوزارة العدل ، حيث ترأست الإجتماع مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل ، رئيس اللجنة الوطنية . ناقش الإجتماع الموقف العام للسودان في مجال مكافحة.

شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنداً لأحكام المادة (5) من قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني وعضوية كل من: الخرطوم 14 سبتمبر 2015 ـ قال مسؤول في وزارة المالية السودانية، الإثنين، إن اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال أجابت على حزمة من الاستفسارات طرحها. الخرطوم : الأماتونج إجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجتماعها الأول لسنة ٢٠٢١ برئاسة مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئبس اللجنة وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات أبرزها عملية الربط الشبكي. الخرطوم: (اليوم التالي) عقدت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من أعضاء اللجنة أمس لقاءً مع رئيس قسم الشؤون السياسية والاقتصادية بالسفارة الأمريكية. والجدير بالذكر أن الوكيل تراس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أخبار ذات صلة مبادرة بين اصحاب العمل ومفوضية العون الانساني لمواجهةاثار الفيضانات والسيو

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارها

ولهذا نشيد بالدور التي تقوم به المؤسسات الحكومية وكل جهد يتكامل ويعزز تلك الجهود لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نحرص نحن في اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية على دعمها. ولفت القليش إلى أن موافقة المقام السامي الكريم على اعتماد الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيقها لهي رسالة تأكيد ودليل واضح على حرص.

وصول الدفعة الثالثة من السودانيين العالقين في ليبيا غداً

صحافة نت الجديد : اخبار عربية : الخرطوم باج نيوز للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة من 2020 إلى 2023 وتضمنت العديد من الأهداف وع إلتقت وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مولانا سهام عثمان، رئيس مجلس أمناء الوحدة المصرية سعادة المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض المصرية ورئيس الدورة الحالية. الخرطوم 24-04-2021 (سونا)- دعت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل المصارف والمصرفيين والبنك المركزي الي الاهتمام بقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء ذلك لدي مخاطبتها ختام ورشة الأطر القانونية للعمل المصرفي في.

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهل

اللجنة الوطنية وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

التعليمات و الإرشادات. التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. المزيد. نبذه عن الوحدة. أنشأت وحدة المتابعة المالية بموجب قرار بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم. صحافة نت الجديد : اخبار عربية : عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الدوري بوزارة العدل ترأس الاجتماع مولانا سهام عثمان و

محمد عبد الرحمن لـ”باج نيوز”: مجلس المريخ يتجاهلني – باج نيوز

الرئيسي

الدوحة، 09 فبراير 2010 - تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ينظم qnb ورشة عمل بعنوان الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح. تأسست اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في سنة 2000 على التزام راسخ بحماية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من التمويل غير المشروع والفساد نشر يوم : Thu, 11 Feb 2010 الدوحة، 11 فبراير 2010- تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقد QNBورشة عمل حول الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النادي الدبلوماسي بتاريخ 10/02/2010 والتي عقدت لأول مرة.

موظفو بنك السودان ينفذون وقفة احتجاجية تضامناً مع “الثوار

جمهورية السودان - وزارة العدل الأخبار و الاحداث

أبوظبي : عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الخامس لعام 2021 برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة. الأربعاء، ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٧:٥٩ م أبوظبي في 11 أغسطس / وام / عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة اليوم اجتماعها السابع لعام 2021 برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطلع على برنامج التعاون الفني مع صندوق النقد الدولي. في الاقتصاد 9 ديسمبر,2014 نسخة للطباع عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب إجتماعها الدوري بوزارة العدل ، حيث ترأس الإجتماع مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل ،رئيس اللج السودان يكافح غسيل الأموال بدعم سعودي من التجربة السعودية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة، وذلك على خلفية حصول السعودية على.

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول (INTERPOL)، المنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية اليوروبول (EUROPOL) ومعهد بازل (BASEL) للحوكمة، استضافت دولة قطر. أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن بدء عملية مسح شامل للأنظمة التقني للربط الشبكي بين كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمكافحة وعقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأم وقال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيدر عباس، إن تطبيق عقوبات رادعة على مخالفي القانون، من شأنه الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأجاز السودان قانوناً. أسند القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال والذي تم تنقيحه واتمامه بموجب القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مهمة متابعة.

الرئيسية| اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هلا أخبار - أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دليلا ارشاديا حول كيفية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة على مستوى عملاء المؤسسات المالية لدعم المؤسسات المالية ومساعدتها في كشف ومنع عمليات غسل. اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس الأربعاء برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبحضور كامل الأعضاء

أميركا تعتزم مساعدة السودان في مكافحة غسل الأموال وتمويل

الرياض 15 شوال 1442 هـ الموافق 27 مايو 2021 م واس عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء، بحضور معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ الدكتور فهد. مسقط- شؤون عُمانية عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخرا اجتماعها الدوري وذلك برئاسة سعادة/ طاهر بن سالم بن عبدالله العمري ، رئيس اللجنة الوطنية. حيث هدف الاجتماع إلى بحث عد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تجيز خطة عملها للعا عدن - سبأنت : أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقضى قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة احمد احمد غالب، وممثل البنك المركزي. صنعاء | وكالة الصحافة اليمنية // نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثمان دورات تدريبية خلال النصف الثاني من العام الجاري، استفاد منها 434 كادراً من مسئولي الامتثال في جهات الرقابة والإشراف والمعنيين.

بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي معايير جديدة لتقوية الآليات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التحديات والاكتشاف والمكافحة'' في السودان، و''ندوة جهات الادعاء وأجهزة القضاء'' في السعودية. كما عقد اللقاء الخامس. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تشترك هيئة التنظيم في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشياً مع اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وجدّيتها في إنفاذ تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، شُكِّلَت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جمهورية السودان - وزارة العدل الأخبار و الاحداث - تصريح

اعتماد خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل

المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قامت هيئة التنظيم بإعداد هذه الإرشادات الهادفة إلى مساعدة الشركات في تنفيذ واجباتها، المندرجة تحت قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل. وام / عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروع أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إطلاق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رسمياً، ويستهدف تعزيز نظام مكافحة الجريمة المالية في الدولة ومسؤوليات ومهام عدة ذات العلاقة.وقال المدير العام للمكتب. اختتم وزير دولة أحمد الصايغ زيارة للمملكة العربية السعودية استغرقت يومين 13-14 يوليو (تموز) على رأس وفد ضم مجموعة من الخبراء الإماراتيين، جرى خلالها عقد اجتماعات مع مصرف المملكة العربية السعودية المركزي في إطار التعاون.

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دشن سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس الموقع الإلكتروني للجنة (www. a.. أخبار عاجلة. ضبط محاولتي تهريب مشغولات ذهبية ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة; صلاح: ساسي «الخاسر الأكبر» برحيله عن الزمالك ولم يُقدر الجمهو ولفت القليش إلى أن موافقة المقام السامي الكريم على اعتماد الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيقها لهي رسالة تأكيد ودليل واضح على حرص. أكد المشاركون في اجتماع اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، في دبي أمس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لدعم الجهود الدولية لمكافحة غسل.

شكل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لجنة فرعية جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز مساعي الإمارات، في مواجهة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشملت العروض لمحة عامة عن الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «2020-2023»، والخطوات المتخذة لتعزيز وعي القطاع الخاص بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل.